LAVAGEM DE CAPITAIS: Operação chega a VG e rastreia R$ 11,6 bilhões em esquema financeiro

Joanice de Deus
Diário de Cuiabá
Mandado foi cumprido na base da Terrana/Tobrás, em Várzea Grande; investigação apura uso de bancos, fintechs, fundos, holdings e empresas de fachada para ocultar patrimônio e a origem de recursos empregados em negócios no setor de combustíveis
Uma operação que investiga uma complexa estrutura de lavagem de capitais chegou a Mato Grosso nesta quinta-feira (24), com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma base da Tobrás Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana, em Várzea Grande. A investigação identificou uma empresa financeira que movimentou aproximadamente R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025 e apura a utilização de diferentes estruturas do mercado financeiro para ocultar patrimônio, dissimular a origem de recursos e esconder os beneficiários finais de operações milionárias.
A ação integra a Operação Crédito Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, e mobilizou Receita Federal, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, além das polícias Civil e Militar. Em Mato Grosso, houve apoio do Gaeco estadual.
A força-tarefa cumpriu ordens em sete estados. Segundo a Receita Federal, os mandados alcançaram endereços relacionados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas. Além de Mato Grosso e São Paulo, houve buscas no Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Em Várzea Grande, o mandado foi cumprido em uma unidade da Terrana/Tobrás. Até o momento, não há informação oficial de que a unidade mato-grossense seja apontada como integrante da organização criminosa investigada. A realização da busca, portanto, não significa, por si só, atribuição de responsabilidade criminal à empresa em Mato Grosso.
O objetivo central da nova fase é desvendar o que os investigadores classificam como uma sobreposição de estruturas financeiras criada inicialmente para esconder o controle de uma empresa sucroalcooleira no interior de São Paulo e, posteriormente, utilizada na aquisição de uma distribuidora de combustíveis.